← wszystkie obowiązki
DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 140 ust. 4
złożyćobciążenie regulacyjneobowiązek informacyjnyfinanse i ubezpieczeniaconf 0.82
- Podmiot zobowiązany
- kontrolowana instytucja obowiązana lub osoba upoważniona
- Typ obowiązku
- złożyć
- Adresat
- kontroler AML
- Opis
- Poświadczenie pisemne zgodności otrzymanej kopii utrwalonych wyjaśnień ustnych z treścią rejestracji audio.
Cytat w kontekście jednostki
Kontroler przekazuje kontrolowanej instytucji obowiązanej na nośniku elektronicznym kopię wyjaśnień ustnych utrwalonych za pomocą urządzenia rejestrującego. Kontrolowana instytucja obowiązana lub osoba przez nią upoważniona poświadcza pisemnie otrzymanie takiej kopii.
Confidence breakdown
- pattern_strength1.000
- schema_completeness0.400
- citation_specificity0.800
- subject_specificity1.000
- final0.820