DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 141 ust. 7
- Podmiot zobowiązany
- kontrolowana instytucja obowiązana
- Typ obowiązku
- złożyć
- Adresat
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
- Termin
- w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (14 dni)
- Opis
- Zgłoszenie pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli AML w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.
Cytat w kontekście jednostki
Kontrolowana instytucja obowiązana ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Generalnego Inspektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
Action card — jak to zrobićwskazówki praktyczne
- Formularz
- — nieokreślony w samym przepisie —
- Organ
- GIIF
- Częstotliwość
- przy zdarzeniu
Gdzie złożyć / dowiedzieć się więcej
Źródło UE
- Akt UE
- 2015/849
- Tytuł
- Dyrektywa (UE) 2015/849 (4AMLD) — zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Komentarz goldplating
- High-level mapping (akt już ma częściowe pokrycie UE; dokładny artykuł i analiza goldplating wymaga expert review).
Confidence breakdown
- pattern_strength0.850
- schema_completeness0.600
- citation_specificity1.000
- subject_specificity1.000
- final0.875