← wszystkie obowiązki
DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 33 ust. 1
innyobciążenie regulacyjneobowiązek informacyjnyfinanse i ubezpieczeniaconf 0.63
- Podmiot zobowiązany
- instytucje obowiązane (banki, kantory, biura nieruchomości, etc.)
- Typ obowiązku
- inny
- Opis
- Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (KYC, monitoring transakcji, ocena ryzyka) wobec wszystkich klientów.
Cytat w kontekście jednostki
Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego.
Confidence breakdown
- pattern_strength0.500
- schema_completeness0.200
- citation_specificity0.800
- subject_specificity1.000
- final0.630