← wszystkie obowiązki
DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 86 ust. 1
powiadomićobciążenie regulacyjneobowiązek informacyjnyfinanse i ubezpieczeniaconf 0.74
- Podmiot zobowiązany
- instytucja obowiązana
- Typ obowiązku
- powiadomić
- Adresat
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
- Termin
- niezwłocznie
- Opis
- Niezwłoczne zawiadomienie GIIF (drogą elektroniczną) o uzasadnionym podejrzeniu, że transakcja lub wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy/finansowaniem terroryzmu.
Cytat w kontekście jednostki
Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
Confidence breakdown
- pattern_strength0.725
- schema_completeness0.400
- citation_specificity1.000
- subject_specificity0.700
- final0.738