DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 89 ust. 1
- Podmiot zobowiązany
- instytucja obowiązana (z wyłączeniem banków i SKOK)
- Typ obowiązku
- powiadomić
- Adresat
- właściwy prokurator
- Termin
- niezwłocznie
- Opis
- Niezwłoczne zawiadomienie właściwego prokuratora w przypadku powzięcia podejrzenia przestępstwa (dotyczy instytucji innych niż banki/SKOK).
Cytat w kontekście jednostki
Instytucja obowiązana, z wyłączeniem banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, niezwłocznie zawiadamia właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym.
Action card — jak to zrobićwskazówki praktyczne
- Formularz
- — nieokreślony w samym przepisie —
- Organ
- prokurator
- Częstotliwość
- przy zdarzeniu
- Maks. kara pieniężna
- do 5 000 000 zł
Źródło UE⚑ goldplating — PL nakłada więcej niż UE wymaga
- Akt UE
- 2015/849
- Tytuł
- Dyrektywa (UE) 2015/849 (4AMLD) — zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Artykuł UE
- brak bezpośredniego odpowiednika — UE wymaga zgłoszenia FIU (art. 33), nie prokuraturze
- Komentarz goldplating
- PL nakłada na obowiązaną instytucję DODATKOWY obowiązek zawiadomienia prokuratora obok GIIF — UE wymaga zgłoszenia wyłącznie do jednostki analityki finansowej (FIU). Klasyczny case goldplatingu w polskiej implementacji AMLD.
Confidence breakdown
- pattern_strength0.725
- schema_completeness0.400
- citation_specificity1.000
- subject_specificity1.000
- final0.797