Art. 89 ust. 1

Podmiot zobowiązany

instytucja obowiązana (z wyłączeniem banków i SKOK)

Typ obowiązku

powiadomić

Adresat

właściwy prokurator

Termin

niezwłocznie

Opis

Niezwłoczne zawiadomienie właściwego prokuratora w przypadku powzięcia podejrzenia przestępstwa (dotyczy instytucji innych niż banki/SKOK).

Cytat w kontekście jednostki

Instytucja obowiązana, z wyłączeniem banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, niezwłocznie zawiadamia właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym.

Confidence breakdown

• pattern_strength0.725
• schema_completeness0.400
• citation_specificity1.000
• subject_specificity1.000
• final0.797