Art. 13 ust. 1
- Podmiot zobowiązany
- osoba wykonująca działalność kantorową
- Typ obowiązku
- uzyskać
- Opis
- Wymagania kwalifikacyjne osób wykonujących czynności kantorowe: brak karalności za przestępstwa z art. 12 + fachowe przygotowanie.
Cytat w kontekście jednostki
Czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej mogą być wykonywane tylko przez osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwa określone w art. 12 i które posiadają fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności.
Action card — jak to zrobićwskazówki praktyczne
- Formularz
- — nieokreślony w samym przepisie —
- Częstotliwość
- bieżąco
Źródło UE
- Akt UE
- 2018/1672
- Tytuł
- Rozporządzenie (UE) 2018/1672 (kontrola przepływu gotówki przy granicach UE) + przepisy AML (2015/849, 2018/843) + 924/2009 (płatności transgraniczne)
- Komentarz goldplating
- Mapowanie high-level (akt → główna dyrektywa). Dokładny artykuł UE + analiza goldplating wymaga expert review.
Confidence breakdown
- pattern_strength0.300
- schema_completeness0.000
- citation_specificity1.000
- subject_specificity1.000
- final0.590